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Pessoa

DENISE MAURANO WOHLERS

***.526.748-**

Empresas vinculadas

DAG HOLDING LTDA

53.095.894/0001-07

WOHLERS GROUP SAO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

32.431.640/0001-42
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MAURANO WOHLERS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE MAURANO WOHLERS
CPF
***.526.748-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DAG HOLDING LTDA

53.095.894/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Ver empresa

Razão social

WOHLERS GROUP SAO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

32.431.640/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2019

Ver empresa

Razão social

WOHLERS CARGO LOGISTICA DO BRASIL LTDA

03.145.020/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/1999

Ver empresa

Razão social

IRIS CARGO DO BRASIL LTDA

02.561.853/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.