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Pessoa

DENISE MARTINS REIS AURICCHIO

***.149.388-**

Empresas vinculadas

MAXTETTO INCORPORADORA LTDA

21.499.733/0001-92

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL DE SAO CAETANO DO SUL

13.787.558/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MARTINS REIS AURICCHIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE MARTINS REIS AURICCHIO
CPF: ***.149.388-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXTETTO INCORPORADORA LTDA 21.499.733/0001-92Inapta	Administrador	01/12/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL DE SAO CAETANO DO SUL 13.787.558/0001-00Inapta	Presidente	26/05/2011	Ver empresa
LINHA AZUL SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA 11.148.919/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2009	Ver empresa
TERSIGNO PARTICIPACAO & ADMINISTRACAO LTDA 07.113.219/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2004	Ver empresa
AURICCHIO E REIS - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SS LTDA 07.016.998/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2004	Ver empresa

Razão social

MAXTETTO INCORPORADORA LTDA

21.499.733/0001-92

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2014

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL DE SAO CAETANO DO SUL

13.787.558/0001-00

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/05/2011

Razão social

LINHA AZUL SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA

11.148.919/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2009

Razão social

TERSIGNO PARTICIPACAO & ADMINISTRACAO LTDA

07.113.219/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2004

Razão social

AURICCHIO E REIS - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SS LTDA

07.016.998/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.