Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE MARTINS COSTA

***.516.191-**

Empresas vinculadas

LOUNGE BAR DA VILLA LTDA

51.371.683/0001-24

DENISE COSTA EVENTOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

44.221.484/0001-74

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MARTINS COSTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE MARTINS COSTA
CPF: ***.516.191-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOUNGE BAR DA VILLA LTDA 51.371.683/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2023	Ver empresa
DENISE COSTA EVENTOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 44.221.484/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2021	Ver empresa
DENISE MARTINS COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 39.350.341/0001-22Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	07/10/2020	Ver empresa
PARK WAY ACADEMIA DE TENIS LTDA 36.490.964/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2020	Ver empresa
DENISE COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.369.316/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2016	Ver empresa

Razão social

LOUNGE BAR DA VILLA LTDA

51.371.683/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

DENISE COSTA EVENTOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

44.221.484/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Razão social

DENISE MARTINS COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

39.350.341/0001-22

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

PARK WAY ACADEMIA DE TENIS LTDA

36.490.964/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Razão social

DENISE COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS

26.369.316/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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