Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE MARTIN

***.610.908-**

Empresas vinculadas

TS MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA LTDA

41.609.661/0001-04

BR NEW FIT ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS S.A

34.387.634/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MARTIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE MARTIN
CPF: ***.610.908-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TS MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA LTDA 41.609.661/0001-04Ativa	Administrador	26/09/2024	Ver empresa
BR NEW FIT ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS S.A 34.387.634/0001-60Ativa	Presidente	06/05/2024	Ver empresa
GLOBAL ACE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 19.707.038/0001-27Ativa	Administrador	11/10/2022	Ver empresa
D MARTIN SERVICOS LTDA 16.689.643/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2012	Ver empresa
MN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 13.379.663/0001-00Baixada	Diretor	12/01/2012	Ver empresa

Razão social

TS MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA LTDA

41.609.661/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

BR NEW FIT ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS S.A

34.387.634/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/05/2024

Razão social

GLOBAL ACE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

19.707.038/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

D MARTIN SERVICOS LTDA

16.689.643/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2012

Razão social

MN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

13.379.663/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.