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Pessoa

DENISE MARIA SUSIN CECCONELLO

***.133.920-**

Empresas vinculadas

LIDEN HOLDING PATRIMONIAL LTDA

60.398.516/0001-68

MINERACAO 2.000 LTDA

01.707.956/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MARIA SUSIN CECCONELLO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE MARIA SUSIN CECCONELLO
CPF: ***.133.920-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIDEN HOLDING PATRIMONIAL LTDA 60.398.516/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2025	Ver empresa
MINERACAO 2.000 LTDA 01.707.956/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2015	Ver empresa
OCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 88.664.651/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2014	Ver empresa
MTS MINERACAO LTDA 05.483.809/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2011	Ver empresa
MINERACAO FLORENSE LTDA 94.580.479/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2010	Ver empresa
TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM FLORENSE LTDA 02.664.124/0001-05Baixada	Sócio	13/05/1997	Ver empresa

Razão social

LIDEN HOLDING PATRIMONIAL LTDA

60.398.516/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2025

Razão social

MINERACAO 2.000 LTDA

01.707.956/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2015

Razão social

OCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

88.664.651/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2014

Razão social

MTS MINERACAO LTDA

05.483.809/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2011

Razão social

MINERACAO FLORENSE LTDA

94.580.479/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2010

Razão social

TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM FLORENSE LTDA

02.664.124/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.