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Pessoa

DENISE MARIA SAADE MONTENEGRO

***.946.803-**

Empresas vinculadas

VILLA DOS PASSAROS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

51.545.980/0001-49

MONET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.240.605/0001-74
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MARIA SAADE MONTENEGRO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE MARIA SAADE MONTENEGRO
CPF
***.946.803-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

VILLA DOS PASSAROS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

51.545.980/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

MONET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.240.605/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO PAULO MONTENEGRO

03.988.642/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2016

Ver empresa

Razão social

MEAIPE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

12.600.808/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2015

Ver empresa

Razão social

MEAIPE STAR PESQUISA E CONSULTORIA LTDA

22.761.733/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2015

Ver empresa

Razão social

D PARTICIPACOES LTDA

20.995.430/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2014

Ver empresa

Razão social

MONET PARTICIPACOES LTDA

20.999.772/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2014

Ver empresa

Razão social

VILLA HORIZONTE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19.926.655/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2014

Ver empresa

Razão social

VILLA AQUIRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.968.476/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Razão social

3D MONTENEGRO PARTICIPACOES S.A.

08.744.738/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2006

Ver empresa

Razão social

DLEBTA PARTICIPACOES S.A.

08.745.914/0001-93

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2006

Ver empresa

Razão social

VILLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.842.979/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2003

Ver empresa

Razão social

FOTOARTE 1 GALERIA VIRTUAL LTDA

03.919.547/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2000

Ver empresa

Razão social

MEGADATA COMPUTACOES LTDA

27.877.729/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.