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Pessoa

DENISE MARIA REIS FONSECA

***.423.856-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE ARTE,TURISMO E CAFE DO CIRCUITO DAS AGUAS DE MINAS GERAIS

52.753.103/0001-26

COOPERATIVA DE TRABALHO CONEXAO NOVO MUNDO

46.052.523/0001-82
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MARIA REIS FONSECA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE MARIA REIS FONSECA
CPF
***.423.856-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ASSOCIACAO DE ARTE,TURISMO E CAFE DO CIRCUITO DAS AGUAS DE MINAS GERAIS

52.753.103/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/11/2023

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE TRABALHO CONEXAO NOVO MUNDO

46.052.523/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/04/2022

Ver empresa

Razão social

SUPREMIUM DO BRASIL LTDA

45.837.919/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA DRA JULIANA FONSECA LOBO LTDA

28.904.542/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2017

Ver empresa

Razão social

STUDIO DE DANCA DENISE & FONSECA LTDA

02.367.090/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.