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Pessoa

DENISE MARIA NUNES SIMOES

***.930.438-**

Empresas vinculadas

GASTROVET MEDICINA VETERINARIA LTDA.

32.980.635/0001-99

CENTRO PAULISTA DE ESPECIALIDADES E CONSULTORIA VETERINARIA LTDA

15.277.744/0002-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MARIA NUNES SIMOES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE MARIA NUNES SIMOES
CPF
***.930.438-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GASTROVET MEDICINA VETERINARIA LTDA.

32.980.635/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2019

Ver empresa

Razão social

CENTRO PAULISTA DE ESPECIALIDADES E CONSULTORIA VETERINARIA LTDA

15.277.744/0002-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/02/2012

Ver empresa

Razão social

SIMOES E SILVA VETERINARIOS LTDA

10.758.776/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2009

Ver empresa

Razão social

MLS GARANTIA DE QUALIDADE LTDA

73.964.058/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.