Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE MARIA NUNES

***.096.500-**

Empresas vinculadas

EXECUTIVA SERVICOS E DOCUMENTOS LTDA.

07.231.679/0001-79

CONSTRUTORA E INCORPORADORA POPULAR LTDA

02.965.664/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MARIA NUNES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE MARIA NUNES
CPF: ***.096.500-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXECUTIVA SERVICOS E DOCUMENTOS LTDA. 07.231.679/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2021	Ver empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA POPULAR LTDA 02.965.664/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2021	Ver empresa
ALPHA - INVESTIMENTOS NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 92.053.818/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2018	Ver empresa
AFISCKON CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA 07.604.964/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2015	Ver empresa
AFISCKON CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 89.537.229/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2013	Ver empresa
GERENCIAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 13.172.407/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2011	Ver empresa
AFISCKON MARCAS E PATENTES LTDA 07.425.553/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2005	Ver empresa

Razão social

EXECUTIVA SERVICOS E DOCUMENTOS LTDA.

07.231.679/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA POPULAR LTDA

02.965.664/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2021

Razão social

ALPHA - INVESTIMENTOS NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

92.053.818/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2018

Razão social

AFISCKON CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA

07.604.964/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2015

Razão social

AFISCKON CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

89.537.229/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2013

Razão social

GERENCIAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

13.172.407/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2011

Razão social

AFISCKON MARCAS E PATENTES LTDA

07.425.553/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.