Pessoa
DENISE MARIA LIMA COSTA IANNALFO
Empresas vinculadas
CALAFATI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
CALAFATI CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Pessoa investigada
DENISE MARIA LIMA COSTA IANNALFO
Informações básicas
- Nome
- DENISE MARIA LIMA COSTA IANNALFO
- CPF
- ***.508.879-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CALAFATI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 20.125.219/0001-24Ativa | Sócio | 23/04/2014 | Ver empresa |
CALAFATI CORRETORA DE SEGUROS LTDA 65.523.813/0001-01Baixada | Sócio | 25/11/1998 | Ver empresa |
Razão social
CALAFATI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
20.125.219/0001-24
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/04/2014
Razão social
CALAFATI CORRETORA DE SEGUROS LTDA
65.523.813/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/11/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.