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Pessoa

DENISE MARIA DOMINGUES DA SILVA MATHIAS

***.653.728-**

Empresas vinculadas

DB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

56.916.370/0001-28

DOM IMOBILIARIO LTDA

56.096.968/0001-18

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MARIA DOMINGUES DA SILVA MATHIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE MARIA DOMINGUES DA SILVA MATHIAS
CPF: ***.653.728-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56.916.370/0001-28Ativa	Sócio	19/08/2024	Ver empresa
DOM IMOBILIARIO LTDA 56.096.968/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2024	Ver empresa
HDLV EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA 28.141.949/0001-20Ativa	Sócio	10/07/2017	Ver empresa
MELQART PARTICIPACOES LTDA. 10.904.721/0001-80Baixada	Sócio	05/06/2009	Ver empresa

Razão social

DB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

56.916.370/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

DOM IMOBILIARIO LTDA

56.096.968/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2024

Razão social

HDLV EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

28.141.949/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2017

Razão social

MELQART PARTICIPACOES LTDA.

10.904.721/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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