Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE MARIA DA COSTA RAMALHO

***.615.137-**

Empresas vinculadas

M R G C INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

08.087.183/0001-36

KODESH CONFECCOES LTDA

00.957.045/0001-59

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MARIA DA COSTA RAMALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE MARIA DA COSTA RAMALHO
CPF: ***.615.137-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M R G C INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.087.183/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	30/05/2014	Ver empresa
KODESH CONFECCOES LTDA 00.957.045/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2007	Ver empresa
TIC-BUM RIO MODAS LTDA 31.018.468/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2006	Ver empresa
DISTRIBUIDORA V.G. 2000 LTDA 03.709.372/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2000	Ver empresa

Razão social

M R G C INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

08.087.183/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2014

Razão social

KODESH CONFECCOES LTDA

00.957.045/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2007

Razão social

TIC-BUM RIO MODAS LTDA

31.018.468/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2006

Razão social

DISTRIBUIDORA V.G. 2000 LTDA

03.709.372/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.