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Pessoa

DENISE MARIA BORGES DUARTE GONCALVES DE CASTRO

***.591.926-**

Empresas vinculadas

PACHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

36.113.281/0001-36

DMAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

16.857.349/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MARIA BORGES DUARTE GONCALVES DE CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE MARIA BORGES DUARTE GONCALVES DE CASTRO
CPF: ***.591.926-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PACHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 36.113.281/0001-36Ativa	Diretor	02/01/2024	Ver empresa
DMAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 16.857.349/0001-84Ativa	Diretor	06/12/2023	Ver empresa
COMERCIAL SITIO SAO FRANCISCO LTDA 47.401.972/0001-51Ativa	Administrador	28/11/2023	Ver empresa
GONCALVES DE CASTRO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 05.865.946/0001-34Ativa	Administrador	06/10/2017	Ver empresa
MAMD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 16.731.337/0001-09Ativa	Administrador	21/08/2012	Ver empresa
DBMRM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 12.926.056/0001-50Ativa	Administrador	23/11/2010	Ver empresa

Razão social

PACHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

36.113.281/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2024

Razão social

DMAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

16.857.349/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2023

Razão social

COMERCIAL SITIO SAO FRANCISCO LTDA

47.401.972/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

GONCALVES DE CASTRO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

05.865.946/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2017

Razão social

MAMD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

16.731.337/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2012

Razão social

DBMRM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

12.926.056/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.