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Pessoa

DENISE MARGARETH BORGES ANCINI

***.930.120-**

Empresas vinculadas

DENISE M B ANCINI LTDA

49.777.909/0001-40

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC.AGROT.FED.DE ALEGRETE

91.550.269/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE MARGARETH BORGES ANCINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE MARGARETH BORGES ANCINI
CPF: ***.930.120-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DENISE M B ANCINI LTDA 49.777.909/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC.AGROT.FED.DE ALEGRETE 91.550.269/0001-05Ativa	Presidente	07/11/2022	Ver empresa
CLINICA DE ATENCAO A SAUDE JAGUARI LTDA 31.033.217/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2021	Ver empresa

Razão social

DENISE M B ANCINI LTDA

49.777.909/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2023

Razão social

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC.AGROT.FED.DE ALEGRETE

91.550.269/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

CLINICA DE ATENCAO A SAUDE JAGUARI LTDA

31.033.217/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.