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Pessoa

DENISE MAHELY CAETANO D ALESSANDRO LOBATO

***.614.971-**

Empresas vinculadas

FAZENDA RIBEIRA SPE LTDA

52.011.672/0001-04

NOVA MARINAS S.A.

23.398.115/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE MAHELY CAETANO D ALESSANDRO LOBATO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE MAHELY CAETANO D ALESSANDRO LOBATO
CPF: ***.614.971-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAZENDA RIBEIRA SPE LTDA 52.011.672/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2025	Ver empresa
NOVA MARINAS S.A. 23.398.115/0001-81Ativa	Diretor	08/05/2023	Ver empresa
SAINT GERMAIN YACHT CHARTER LTDA 18.659.544/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2013	Ver empresa
GBP - GESTORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 32.596.546/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2013	Ver empresa
CENTRO NAUTICO VEROLME ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA 06.917.055/0001-47Ativa	Administrador	16/07/2004	Ver empresa
DPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. 06.245.720/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2004	Ver empresa

Razão social

FAZENDA RIBEIRA SPE LTDA

52.011.672/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

NOVA MARINAS S.A.

23.398.115/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2023

Razão social

SAINT GERMAIN YACHT CHARTER LTDA

18.659.544/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2013

Razão social

GBP - GESTORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

32.596.546/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2013

Razão social

CENTRO NAUTICO VEROLME ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

06.917.055/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2004

Razão social

DPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

06.245.720/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.