Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE LUNA DE CARVALHO SILVA

***.993.218-**

Empresas vinculadas

HZ OTICAS E COMERCIO LTDA

46.725.402/0001-54

OTICAS HENRY & HAYSSA LTDA

40.479.051/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE LUNA DE CARVALHO SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE LUNA DE CARVALHO SILVA
CPF: ***.993.218-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HZ OTICAS E COMERCIO LTDA 46.725.402/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2023	Ver empresa
OTICAS HENRY & HAYSSA LTDA 40.479.051/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2021	Ver empresa
TRANSLUNA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 40.408.539/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2021	Ver empresa
OTICA VEJA MAIS LTDA 09.482.805/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2018	Ver empresa
OTICA CONQUISTA LTDA 09.110.824/0001-99Inapta	Sócio	19/10/2016	Ver empresa
LUNA & SANTOS OTICA LTDA 17.483.817/0001-60Baixada	Sócio	23/10/2015	Ver empresa
OTICA CARVALHO & LUNA LTDA 22.140.273/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2015	Ver empresa

Razão social

HZ OTICAS E COMERCIO LTDA

46.725.402/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2023

Razão social

OTICAS HENRY & HAYSSA LTDA

40.479.051/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

TRANSLUNA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

40.408.539/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2021

Razão social

OTICA VEJA MAIS LTDA

09.482.805/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2018

Razão social

OTICA CONQUISTA LTDA

09.110.824/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2016

Razão social

LUNA & SANTOS OTICA LTDA

17.483.817/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2015

Razão social

OTICA CARVALHO & LUNA LTDA

22.140.273/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.