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Pessoa

DENISE LORANDI DANI

***.352.950-**

Empresas vinculadas

GULLE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

09.317.317/0001-20

FELICCE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

09.399.904/0001-06
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE LORANDI DANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE LORANDI DANI
CPF
***.352.950-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GULLE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

09.317.317/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2011

Ver empresa

Razão social

FELICCE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

09.399.904/0001-06

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2008

Ver empresa

Razão social

FELICCE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

04.360.633/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.