Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE LOPES MARTINS

***.632.988-**

Empresas vinculadas

JOMANE PORTO DE AREIA LTDA

56.220.791/0001-10

TRANSPORTADORA MARTINS LTDA

05.417.146/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE LOPES MARTINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE LOPES MARTINS
CPF: ***.632.988-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOMANE PORTO DE AREIA LTDA 56.220.791/0001-10Ativa	Sócio	15/06/2023	Ver empresa
TRANSPORTADORA MARTINS LTDA 05.417.146/0001-50Ativa	Sócio	30/05/2023	Ver empresa
PROSOL-LABORATORIO DE PROTESE LTDA 14.239.247/0001-70Inapta	Sócio	01/09/2011	Ver empresa
TRANSPORTADORA JOMANE LTDA 71.967.020/0001-84Ativa	Sócio	17/08/1993	Ver empresa
FABRICA DE BARCOS EPITACIO LTDA 55.289.086/0001-06Ativa	Sócio	19/02/1974	Ver empresa

Razão social

JOMANE PORTO DE AREIA LTDA

56.220.791/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2023

Razão social

TRANSPORTADORA MARTINS LTDA

05.417.146/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

PROSOL-LABORATORIO DE PROTESE LTDA

14.239.247/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2011

Razão social

TRANSPORTADORA JOMANE LTDA

71.967.020/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/1993

Razão social

FABRICA DE BARCOS EPITACIO LTDA

55.289.086/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/1974

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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