Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE LEVORATO BORGHETTE D AVILA

***.152.898-**

Empresas vinculadas

EXPONENCIAL INOVACOES E SERVICOS LTDA

59.295.508/0001-07

QUATTRO INCORPORACOES LTDA

47.519.986/0001-74

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE LEVORATO BORGHETTE D AVILA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE LEVORATO BORGHETTE D AVILA
CPF: ***.152.898-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXPONENCIAL INOVACOES E SERVICOS LTDA 59.295.508/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2025	Ver empresa
QUATTRO INCORPORACOES LTDA 47.519.986/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2022	Ver empresa
INCORPORADORA VILLA FLORA AQUARIUS SPE LTDA 17.788.482/0001-99Ativa	Sócio	27/05/2014	Ver empresa
TOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.708.930/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2009	Ver empresa
HOTEL MAX PLAZA DE MARILIA LTDA 01.857.582/0001-90Baixada	Sócio	17/02/2004	Ver empresa

Razão social

EXPONENCIAL INOVACOES E SERVICOS LTDA

59.295.508/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

QUATTRO INCORPORACOES LTDA

47.519.986/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

INCORPORADORA VILLA FLORA AQUARIUS SPE LTDA

17.788.482/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2014

Razão social

TOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.708.930/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2009

Razão social

HOTEL MAX PLAZA DE MARILIA LTDA

01.857.582/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.