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Pessoa

DENISE LETICIA HERRERO DE AZEVEDO SANCHES

***.015.399-**

Empresas vinculadas

ESTACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

09.208.036/0001-30

A BRASILEIRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

14.115.712/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE LETICIA HERRERO DE AZEVEDO SANCHES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE LETICIA HERRERO DE AZEVEDO SANCHES
CPF: ***.015.399-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESTACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 09.208.036/0001-30Ativa	Sócio	11/05/2019	Ver empresa
A BRASILEIRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 14.115.712/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2011	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MARACANA ARAPONGAS LTDA 09.911.783/0001-30Baixada	Sócio	04/07/2008	Ver empresa

Razão social

ESTACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

09.208.036/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2019

Razão social

A BRASILEIRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

14.115.712/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2011

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MARACANA ARAPONGAS LTDA

09.911.783/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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