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Pessoa

DENISE LEITE VIEIRA

***.322.688-**

Empresas vinculadas

ELEVE PATRIMONIAL LTDA

52.007.149/0001-04

DLV PSICOLOGIA LTDA

50.249.634/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE LEITE VIEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE LEITE VIEIRA
CPF: ***.322.688-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELEVE PATRIMONIAL LTDA 52.007.149/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2023	Ver empresa
DLV PSICOLOGIA LTDA 50.249.634/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2023	Ver empresa
TERRA SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 61.195.780/0001-67Ativa	Sócio	15/05/1998	Ver empresa
PANCOTA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. 57.593.659/0001-16Baixada	Sócio	09/07/1996	Ver empresa
FILTROIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 60.436.805/0001-04Baixada	Sócio	05/07/1996	Ver empresa
CLICO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. 57.593.626/0001-76Baixada	Sócio	05/07/1996	Ver empresa

Razão social

ELEVE PATRIMONIAL LTDA

52.007.149/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

DLV PSICOLOGIA LTDA

50.249.634/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

TERRA SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

61.195.780/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/1998

Razão social

PANCOTA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.

57.593.659/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/1996

Razão social

FILTROIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

60.436.805/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/1996

Razão social

CLICO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.

57.593.626/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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