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Pessoa

DENISE LEAO MESQUITA

***.531.191-**

Empresas vinculadas

AMOR DE CASA LTDA

35.786.561/0001-42

DENISE DESIGNER LTDA

34.429.756/0001-72
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE LEAO MESQUITA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE LEAO MESQUITA
CPF
***.531.191-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

AMOR DE CASA LTDA

35.786.561/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

DENISE DESIGNER LTDA

34.429.756/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2019

Ver empresa

Razão social

CASA DO SOFA LTDA

25.005.587/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

FULL FIVE HOLDING LTDA

31.250.212/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2018

Ver empresa

Razão social

CASA BONITA MOVEIS FINOS LTDA

26.826.640/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2017

Ver empresa

Razão social

LUIZA MOVEIS E DECORACOES LTDA

03.670.697/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.