Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE LEAL PIMENTA CELICO

***.446.778-**

Empresas vinculadas

LEVAREX TRANSPORTADORA LTDA

58.500.759/0001-13

JOAO THOMAZ LEAL PIMENTA & OUTROS

16.756.987/0001-09
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE LEAL PIMENTA CELICO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE LEAL PIMENTA CELICO
CPF
***.446.778-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

LEVAREX TRANSPORTADORA LTDA

58.500.759/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2024

Ver empresa

Razão social

JOAO THOMAZ LEAL PIMENTA & OUTROS

16.756.987/0001-09

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/08/2012

Ver empresa

Razão social

JOAO THOMAZ LEAL PIMENTA OUTROS

11.901.067/0001-13

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/05/2010

Ver empresa

Razão social

JOSE RICARDO LEAL PIMENTA E OUTROS

10.624.045/0001-90

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/10/2009

Ver empresa

Razão social

JOSE RICARDO LEAL PIMENTA E OUTRO

08.674.070/0001-37

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/09/2009

Ver empresa

Razão social

EPAST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.884.217/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2009

Ver empresa

Razão social

CADSS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.782.166/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2009

Ver empresa

Razão social

JOSE RICARDO LEAL PIMENTA & OUTROS

10.673.052/0001-82

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

04/03/2009

Ver empresa

Razão social

JOAO THOMAZ LEAL PIMENTA E OUTROS

08.214.337/0001-03

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/08/2006

Ver empresa

Razão social

JOAO THOMAZ LEAL PIMENTA E OUTROS

08.099.284/0001-27

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/06/2006

Ver empresa

Razão social

DENISE LEAL PIMENTA CELICO E OUTRO

08.115.425/0001-58

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/06/2006

Ver empresa

Razão social

SAO JOAO COMERCIO DE TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA

04.894.420/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.