Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE LEAL DA SILVA DE CERQUEIRA

***.372.537-**

Empresas vinculadas

DLA CONSORCIOS E PROMOCOES DE VENDAS LTDA

34.297.208/0001-36

MELHOR CONSORCIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

18.172.810/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE LEAL DA SILVA DE CERQUEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE LEAL DA SILVA DE CERQUEIRA
CPF: ***.372.537-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DLA CONSORCIOS E PROMOCOES DE VENDAS LTDA 34.297.208/0001-36Inapta	Administrador	23/07/2019	Ver empresa
MELHOR CONSORCIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 18.172.810/0001-90Inapta	Sócio	09/03/2016	Ver empresa
RDE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 20.956.925/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	29/01/2016	Ver empresa
SERVICON - COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA 18.771.056/0001-05Inapta	Sócio	30/06/2014	Ver empresa

Razão social

DLA CONSORCIOS E PROMOCOES DE VENDAS LTDA

34.297.208/0001-36

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2019

Razão social

MELHOR CONSORCIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

18.172.810/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2016

Razão social

RDE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

20.956.925/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2016

Razão social

SERVICON - COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

18.771.056/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.