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Pessoa

DENISE INES DIAVAN MAGRO

***.794.151-**

Empresas vinculadas

ARACE HOTELARIA E TURISMO LTDA

59.068.073/0001-68

DIAVAN & DIAVAN LTDA

00.105.215/0001-77
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE INES DIAVAN MAGRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE INES DIAVAN MAGRO
CPF
***.794.151-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ARACE HOTELARIA E TURISMO LTDA

59.068.073/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2025

Ver empresa

Razão social

DIAVAN & DIAVAN LTDA

00.105.215/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1998

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA E CONFEITARIA CHAPECO LTDA

26.569.590/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.