Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE HAAS HAILLIOT

***.299.440-**

Empresas vinculadas

CLUBE DO VALOR CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

42.249.747/0001-28

CLUBE DO VALOR ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

25.022.196/0001-46

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE HAAS HAILLIOT

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE HAAS HAILLIOT
CPF: ***.299.440-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLUBE DO VALOR CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 42.249.747/0001-28Ativa	Sócio	12/05/2025	Ver empresa
CLUBE DO VALOR ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 25.022.196/0001-46Ativa	Sócio	12/04/2024	Ver empresa
DENISE H. HAILLIOT PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA 37.281.393/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2020	Ver empresa
DENISE HAAS HAILLIOT 01429944056 35.676.342/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2019	Ver empresa

Razão social

CLUBE DO VALOR CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

42.249.747/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2025

Razão social

CLUBE DO VALOR ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

25.022.196/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

DENISE H. HAILLIOT PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA

37.281.393/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

DENISE HAAS HAILLIOT 01429944056

35.676.342/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.