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Pessoa

DENISE GOLDFARB TERPINS

***.140.678-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO AMIGOS BRASILEIROS DO ISRAEL MUSEUM

08.252.164/0001-18

3 FOCO PARTICIPACOES LTDA

27.902.014/0001-57
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE GOLDFARB TERPINS

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE GOLDFARB TERPINS
CPF
***.140.678-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ASSOCIACAO AMIGOS BRASILEIROS DO ISRAEL MUSEUM

08.252.164/0001-18

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

3 FOCO PARTICIPACOES LTDA

27.902.014/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2010

Ver empresa

Razão social

NOVA GX COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA

03.764.553/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2010

Ver empresa

Razão social

FLIN PARTICIPACOES LTDA

02.977.588/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2009

Ver empresa

Razão social

MAREASA PARTICIPACOES LTDA

43.423.177/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2006

Ver empresa

Razão social

TRANSFER COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS LTDA

08.051.530/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2006

Ver empresa

Razão social

ATIVA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS LTDA

07.972.536/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2006

Ver empresa

Razão social

FAX COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS LTDA

07.972.566/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2006

Ver empresa

Razão social

NIX ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA

01.363.109/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2005

Ver empresa

Razão social

GY PARTICIPACOES LTDA

06.913.178/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2004

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTERPINS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

03.791.740/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2000

Ver empresa

Razão social

RIB PARTICIPACOES LTDA

02.596.241/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/1999

Ver empresa

Razão social

NOVA 10 PARTICIPACOES LTDA

46.377.610/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1999

Ver empresa

Razão social

NOVAY PARTICIPACOES LTDA

02.257.203/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1998

Ver empresa

Razão social

EXPERTISE PARTICIPACOES LTDA

02.594.666/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/1998

Ver empresa

Razão social

BEGOLDI PARTICIPACOES LTDA

43.036.540/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1983

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.