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Pessoa

DENISE GERALDA DE ALMEIDA CERQUEIRA

***.616.376-**

Empresas vinculadas

KYRIE-EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.518.891/0001-90

ACL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.902.929/0001-71

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE GERALDA DE ALMEIDA CERQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE GERALDA DE ALMEIDA CERQUEIRA
CPF: ***.616.376-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KYRIE-EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 57.518.891/0001-90Ativa	Sócio	01/10/2024	Ver empresa
ACL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.902.929/0001-71Ativa	Sócio	17/09/2013	Ver empresa
CONSTRUTORA KS LTDA 04.334.429/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2001	Ver empresa

Razão social

KYRIE-EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.518.891/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

ACL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.902.929/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2013

Razão social

CONSTRUTORA KS LTDA

04.334.429/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.