Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE FIGUEIRAS DIAS DA SILVA

***.184.877-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO DE PESQUISA MEMORIAL LTDA

21.137.587/0001-55

GMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LIMITADA

08.841.937/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE FIGUEIRAS DIAS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE FIGUEIRAS DIAS DA SILVA
CPF: ***.184.877-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO DE PESQUISA MEMORIAL LTDA 21.137.587/0001-55Baixada	Administrador	26/02/2021	Ver empresa
GMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LIMITADA 08.841.937/0001-00Baixada	Administrador	23/02/2021	Ver empresa
GRUPO MEMORIAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LIMITADA 08.843.789/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2021	Ver empresa
HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA 33.705.849/0001-10Ativa	Sócio	09/02/2021	Ver empresa
DIAS PARTNERS E EMPREENDIMENTOS LTDA 19.840.483/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2014	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE PESQUISA MEMORIAL LTDA

21.137.587/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2021

Razão social

GMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LIMITADA

08.841.937/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Razão social

GRUPO MEMORIAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LIMITADA

08.843.789/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Razão social

HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA

33.705.849/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

DIAS PARTNERS E EMPREENDIMENTOS LTDA

19.840.483/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.