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Pessoa

DENISE FERNANDES MIGUEL FREITAS

***.282.258-**

Empresas vinculadas

D.F.M.N. HOLDING EMPREENDIMENTOS LTDA

49.984.683/0001-58

AJM COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

03.085.249/0001-35

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE FERNANDES MIGUEL FREITAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE FERNANDES MIGUEL FREITAS
CPF: ***.282.258-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D.F.M.N. HOLDING EMPREENDIMENTOS LTDA 49.984.683/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2023	Ver empresa
AJM COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 03.085.249/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2009	Ver empresa
ESTILUZ ILUMINACAO LTDA 00.301.948/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2001	Ver empresa

Razão social

D.F.M.N. HOLDING EMPREENDIMENTOS LTDA

49.984.683/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2023

Razão social

AJM COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

03.085.249/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2009

Razão social

ESTILUZ ILUMINACAO LTDA

00.301.948/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.