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Pessoa

DENISE FERNANDES DA CRUZ

***.084.650-**

Empresas vinculadas

TXAI ACADEMIA DE NEGOCIOS E FORMACAO DE LIDERES LTDA

35.115.289/0001-79

SISTEMA GERENCIAL TXAI LTDA

24.412.302/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE FERNANDES DA CRUZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE FERNANDES DA CRUZ
CPF: ***.084.650-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TXAI ACADEMIA DE NEGOCIOS E FORMACAO DE LIDERES LTDA 35.115.289/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2019	Ver empresa
SISTEMA GERENCIAL TXAI LTDA 24.412.302/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2016	Ver empresa
TXAI DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 07.936.986/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2006	Ver empresa
SB AGIR 08.043.836/0001-85Baixada	Presidente	08/02/2006	Ver empresa
INSUMOS AGRICOLAS RURAL CRUZ LTDA 06.538.252/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2004	Ver empresa
RITZEL & KLUG LTDA 03.100.860/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	25/03/1999	Ver empresa

Razão social

TXAI ACADEMIA DE NEGOCIOS E FORMACAO DE LIDERES LTDA

35.115.289/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2019

Razão social

SISTEMA GERENCIAL TXAI LTDA

24.412.302/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2016

Razão social

TXAI DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

07.936.986/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2006

Razão social

SB AGIR

08.043.836/0001-85

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/02/2006

Razão social

INSUMOS AGRICOLAS RURAL CRUZ LTDA

06.538.252/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2004

Razão social

RITZEL & KLUG LTDA

03.100.860/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.