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Pessoa

DENISE FALEIROS SAITO SILVERIO

***.061.408-**

Empresas vinculadas

HOTEL BOA VIAGEM LTDA

03.721.752/0001-30

D F S MOREIRA & CIA LTDA

06.292.895/0001-61
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE FALEIROS SAITO SILVERIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE FALEIROS SAITO SILVERIO
CPF
***.061.408-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

HOTEL BOA VIAGEM LTDA

03.721.752/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2014

Ver empresa

Razão social

D F S MOREIRA & CIA LTDA

06.292.895/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2012

Ver empresa

Razão social

M.D. COMERCIO DE PRESENTES DE GUAIRA LTDA

03.175.162/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.