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Pessoa

DENISE ENGEL RICHTER

***.547.340-**

Empresas vinculadas

TBR VIAGEM E TURISMO LTDA

06.536.554/0001-94

GRANDE VALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

90.194.846/0001-00
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE ENGEL RICHTER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE ENGEL RICHTER
CPF
***.547.340-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TBR VIAGEM E TURISMO LTDA

06.536.554/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2004

Ver empresa

Razão social

GRANDE VALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

90.194.846/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/1984

Ver empresa

Razão social

MENTZ PARTICIPACOES LTDA

89.626.568/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.