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Pessoa

DENISE DOS SANTOS SALLES

***.918.319-**

Empresas vinculadas

CFS CONSULTING LTDA

39.854.927/0001-24

INTEGRA ALIANCA SOCIEDADE DE ASSESSORES DE INVESTIMENTO LTDA

17.023.041/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE DOS SANTOS SALLES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE DOS SANTOS SALLES
CPF: ***.918.319-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CFS CONSULTING LTDA 39.854.927/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2024	Ver empresa
INTEGRA ALIANCA SOCIEDADE DE ASSESSORES DE INVESTIMENTO LTDA 17.023.041/0001-04Ativa	Sócio	07/12/2022	Ver empresa
DENISE DOS SANTOS SALLES 00891831932 16.707.734/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	16/08/2012	Ver empresa

Razão social

CFS CONSULTING LTDA

39.854.927/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

INTEGRA ALIANCA SOCIEDADE DE ASSESSORES DE INVESTIMENTO LTDA

17.023.041/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2022

Razão social

DENISE DOS SANTOS SALLES 00891831932

16.707.734/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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