Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE DOS SANTOS RUBIM CABRAL

***.472.997-**

Empresas vinculadas

UNINVEST ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA

03.758.290/0001-25

RC PAR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

17.344.120/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE DOS SANTOS RUBIM CABRAL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE DOS SANTOS RUBIM CABRAL
CPF: ***.472.997-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNINVEST ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA 03.758.290/0001-25Ativa	Diretor	27/01/2020	Ver empresa
RC PAR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 17.344.120/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2012	Ver empresa
RC GROUP PARTICIPACOES LTDA. 17.344.125/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2012	Ver empresa
OSTRAS EMPREENDIMENTOS SA 05.604.469/0001-53Ativa	Administrador	08/04/2003	Ver empresa
TOP INVEST EMPREENDIMENTOS SA 05.604.484/0001-00Ativa	Diretor	08/04/2003	Ver empresa

Razão social

UNINVEST ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA

03.758.290/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/01/2020

Razão social

RC PAR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

17.344.120/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2012

Razão social

RC GROUP PARTICIPACOES LTDA.

17.344.125/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2012

Razão social

OSTRAS EMPREENDIMENTOS SA

05.604.469/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2003

Razão social

TOP INVEST EMPREENDIMENTOS SA

05.604.484/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.