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Pessoa

DENISE DOMINGOS MATHEUS

***.181.768-**

Empresas vinculadas

RESTORE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

00.315.678/0001-63

DMA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

04.366.601/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE DOMINGOS MATHEUS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE DOMINGOS MATHEUS
CPF: ***.181.768-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESTORE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 00.315.678/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2018	Ver empresa
DMA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 04.366.601/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	29/03/2001	Ver empresa
PRAPOR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 01.828.963/0001-40Baixada	Sócio	03/04/1997	Ver empresa

Razão social

RESTORE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

00.315.678/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2018

Razão social

DMA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

04.366.601/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2001

Razão social

PRAPOR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

01.828.963/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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