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Pessoa

DENISE DO CARMO DUARTE DE FREITAS

***.719.697-**

Empresas vinculadas

LORE LAVAGEM DE ESTOFADOS E IMPERMEABILIZACAO LTDA

45.989.882/0001-06

LORE CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.

30.947.411/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE DO CARMO DUARTE DE FREITAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE DO CARMO DUARTE DE FREITAS
CPF: ***.719.697-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LORE LAVAGEM DE ESTOFADOS E IMPERMEABILIZACAO LTDA 45.989.882/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2022	Ver empresa
LORE CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA. 30.947.411/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	26/06/2018	Ver empresa
JERON PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA 02.530.570/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	01/04/2002	Ver empresa

Razão social

LORE LAVAGEM DE ESTOFADOS E IMPERMEABILIZACAO LTDA

45.989.882/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2022

Razão social

LORE CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.

30.947.411/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2018

Razão social

JERON PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

02.530.570/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.