Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE DJMAL

***.598.348-**

Empresas vinculadas

STAR IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA

43.583.475/0001-60

DINAMICA BRASIL GROUP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.042.025/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE DJMAL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE DJMAL
CPF: ***.598.348-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
STAR IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA 43.583.475/0001-60Ativa	Sócio	26/07/2019	Ver empresa
DINAMICA BRASIL GROUP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 52.042.025/0001-51Baixada	Sócio	25/07/2019	Ver empresa
TFTF PARTICIPACOES LTDA 34.308.453/0001-00Ativa	Sócio	24/07/2019	Ver empresa
BEST BUY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 07.902.563/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	08/03/2006	Ver empresa
TEZA- COMERCIAL, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 01.297.231/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	16/02/1998	Ver empresa

Razão social

STAR IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA

43.583.475/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2019

Razão social

DINAMICA BRASIL GROUP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.042.025/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2019

Razão social

TFTF PARTICIPACOES LTDA

34.308.453/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

BEST BUY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.902.563/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2006

Razão social

TEZA- COMERCIAL, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

01.297.231/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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