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Pessoa

DENISE DIAS MEDEIROS

***.928.747-**

Empresas vinculadas

R L RECREIO COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

11.670.448/0001-39

C B MOVEIS E DECORACOES LTDA

97.406.854/0001-04
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE DIAS MEDEIROS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE DIAS MEDEIROS
CPF
***.928.747-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

R L RECREIO COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

11.670.448/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2010

Ver empresa

Razão social

C B MOVEIS E DECORACOES LTDA

97.406.854/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2008

Ver empresa

Razão social

BAZAR HUILA LTDA

02.070.601/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2007

Ver empresa

Razão social

R L DE MADUREIRA MOVEIS E DECORACOES LTDA

08.645.142/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2007

Ver empresa

Razão social

MACSPLAN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

30.796.833/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2004

Ver empresa

Razão social

C B II MOVEIS E DECORACOES LTDA

00.845.825/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2001

Ver empresa

Razão social

C.B. IV MOVEIS E DECORACOES LTDA

02.085.714/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1998

Ver empresa

Razão social

C.B. III MOVEIS E DECORACOES LTDA

02.085.713/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.