Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE DIAS DE SOUZA HACHEM

***.688.553-**

Empresas vinculadas

MAKANI MALL EMPREENDIMENTOS LTDA

54.058.816/0001-03

AJDR PARTICIPACOES LTDA

53.115.786/0001-59

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE DIAS DE SOUZA HACHEM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE DIAS DE SOUZA HACHEM
CPF: ***.688.553-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAKANI MALL EMPREENDIMENTOS LTDA 54.058.816/0001-03Ativa	Administrador	26/02/2024	Ver empresa
AJDR PARTICIPACOES LTDA 53.115.786/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2023	Ver empresa
JD EMPREENDIMENTOS LTDA 31.250.109/0001-00Baixada	Sócio	16/08/2018	Ver empresa
CEDRO ENGENHARIA LTDA 23.690.704/0001-39Baixada	Sócio	16/12/1992	Ver empresa
EXECUTIVE CENTER EMPREENDIMENTOS LIMITADA 23.668.569/0001-25Baixada	Sócio	09/02/1992	Ver empresa

Razão social

MAKANI MALL EMPREENDIMENTOS LTDA

54.058.816/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

AJDR PARTICIPACOES LTDA

53.115.786/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Razão social

JD EMPREENDIMENTOS LTDA

31.250.109/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2018

Razão social

CEDRO ENGENHARIA LTDA

23.690.704/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/1992

Razão social

EXECUTIVE CENTER EMPREENDIMENTOS LIMITADA

23.668.569/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.