Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE DE SOUZA BARBARA

***.768.509-**

Empresas vinculadas

CONSTRUMOLDADOS CONSTRUTORA EIRELI

23.460.896/0001-97

D.BARBARA SIGNATURE EIRELI

18.775.805/0001-72

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE DE SOUZA BARBARA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE DE SOUZA BARBARA
CPF: ***.768.509-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUMOLDADOS CONSTRUTORA EIRELI 23.460.896/0001-97Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/10/2016	Ver empresa
D.BARBARA SIGNATURE EIRELI 18.775.805/0001-72Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/06/2013	Ver empresa
KRYSTALLA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 18.456.769/0001-84Inapta	Sócio	30/04/2013	Ver empresa
BALFAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MOVEIS LTDA 75.312.074/0001-62Ativa	Sócio	12/09/2012	Ver empresa
SEAME SERVICO DE APOIO A MEDICINA ESTETICA SC LTDA 02.998.534/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	04/02/1999	Ver empresa

Razão social

CONSTRUMOLDADOS CONSTRUTORA EIRELI

23.460.896/0001-97

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/10/2016

Razão social

D.BARBARA SIGNATURE EIRELI

18.775.805/0001-72

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/06/2013

Razão social

KRYSTALLA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

18.456.769/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2013

Razão social

BALFAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MOVEIS LTDA

75.312.074/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2012

Razão social

SEAME SERVICO DE APOIO A MEDICINA ESTETICA SC LTDA

02.998.534/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.