Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE DE SOUSA E SILVA ALVARENGA

***.392.056-**

Empresas vinculadas

WM CLASSIC CARS LTDA.

12.405.875/0001-52

MOTTA FERNANDES ROCHA - ADVOGADOS

35.808.211/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE DE SOUSA E SILVA ALVARENGA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE DE SOUSA E SILVA ALVARENGA
CPF: ***.392.056-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WM CLASSIC CARS LTDA. 12.405.875/0001-52Baixada	Sócio	03/11/2016	Ver empresa
MOTTA FERNANDES ROCHA - ADVOGADOS 35.808.211/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2013	Ver empresa
ALVARENGA, PENTEADO, SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05.659.519/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2003	Ver empresa

Razão social

WM CLASSIC CARS LTDA.

12.405.875/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2016

Razão social

MOTTA FERNANDES ROCHA - ADVOGADOS

35.808.211/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Razão social

ALVARENGA, PENTEADO, SOCIEDADE DE ADVOGADOS

05.659.519/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.