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Pessoa

DENISE DE SIQUEIRA LEAL

***.316.089-**

Empresas vinculadas

S. VILLAGE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

75.096.909/0001-94

WEST VILLAGE AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

01.694.558/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE DE SIQUEIRA LEAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE DE SIQUEIRA LEAL
CPF: ***.316.089-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S. VILLAGE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 75.096.909/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2011	Ver empresa
WEST VILLAGE AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 01.694.558/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2011	Ver empresa
D LEAL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.634.542/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	13/07/1998	Ver empresa

Razão social

S. VILLAGE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

75.096.909/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2011

Razão social

WEST VILLAGE AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

01.694.558/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2011

Razão social

D LEAL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.634.542/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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