Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE DE OLIVEIRA SANTOS

***.981.936-**

Empresas vinculadas

HAMSA ATACADISTA DE TECIDOS LTDA

36.240.684/0001-46

SOARES FINANCE LTDA

08.374.559/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE DE OLIVEIRA SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: ***.981.936-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAMSA ATACADISTA DE TECIDOS LTDA 36.240.684/0001-46Ativa	Administrador	11/11/2021	Ver empresa
SOARES FINANCE LTDA 08.374.559/0001-93Baixada	Sócio	16/05/2012	Ver empresa
SOARES CAPITAL LTDA 05.042.765/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2006	Ver empresa
CLASSE A COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 26.188.698/0001-04Baixada	Sócio	23/05/2000	Ver empresa
LAIZA PRONTA ENTREGA LTDA 64.193.634/0001-90Baixada	Sócio	19/05/2000	Ver empresa
VIRTUAL FRIENDS PORTAL DE INTERNET LTDA 03.680.354/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2000	Ver empresa

Razão social

HAMSA ATACADISTA DE TECIDOS LTDA

36.240.684/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2021

Razão social

SOARES FINANCE LTDA

08.374.559/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2012

Razão social

SOARES CAPITAL LTDA

05.042.765/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2006

Razão social

CLASSE A COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

26.188.698/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2000

Razão social

LAIZA PRONTA ENTREGA LTDA

64.193.634/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2000

Razão social

VIRTUAL FRIENDS PORTAL DE INTERNET LTDA

03.680.354/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.