Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE DE LOURDES SPOSITO SANTOS

***.902.096-**

Empresas vinculadas

NIK CONFECCOES E PRESENTES LTDA

15.095.969/0001-60

NICK BRINQUEDOS LTDA

13.137.793/0001-37

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE DE LOURDES SPOSITO SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE DE LOURDES SPOSITO SANTOS
CPF: ***.902.096-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NIK CONFECCOES E PRESENTES LTDA 15.095.969/0001-60Baixada	Sócio	27/02/2012	Ver empresa
NICK BRINQUEDOS LTDA 13.137.793/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2011	Ver empresa
NEW SOLAR LTDA 00.770.437/0001-04Ativa	Sócio	26/11/2010	Ver empresa
COMERCIAL DE ELETRONICOS PARAISO CELULAR LTDA 07.294.475/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2010	Ver empresa
COMERCIAL DE ELETRONICOS PASSOS MINAS LTDA 07.811.223/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2006	Ver empresa

Razão social

NIK CONFECCOES E PRESENTES LTDA

15.095.969/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2012

Razão social

NICK BRINQUEDOS LTDA

13.137.793/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2011

Razão social

NEW SOLAR LTDA

00.770.437/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2010

Razão social

COMERCIAL DE ELETRONICOS PARAISO CELULAR LTDA

07.294.475/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Razão social

COMERCIAL DE ELETRONICOS PASSOS MINAS LTDA

07.811.223/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.