Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE DE ALMEIDA E SILVA

***.774.497-**

Empresas vinculadas

VALENDAS MAGAZINE LTDA

12.796.684/0001-69

APC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.942.597/0001-44

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE DE ALMEIDA E SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE DE ALMEIDA E SILVA
CPF: ***.774.497-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALENDAS MAGAZINE LTDA 12.796.684/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2020	Ver empresa
APC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 04.942.597/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	07/03/2002	Ver empresa
TRAMADIKA S MODAS LTDA 27.881.051/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	23/01/1997	Ver empresa
JADE ROUPAS LTDA 28.787.976/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	09/01/1997	Ver empresa
MISTER MODA MASCULINA LTDA 28.735.900/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	06/01/1997	Ver empresa
MAGAZINE DEMA LTDA 29.888.781/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	18/11/1985	Ver empresa
CONFECCOES ALVES ALMEIDA LTDA 42.187.427/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	23/07/1984	Ver empresa
DOM ALMEIDA MODAS LTDA 29.466.463/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	23/07/1984	Ver empresa

Razão social

VALENDAS MAGAZINE LTDA

12.796.684/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

APC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.942.597/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2002

Razão social

TRAMADIKA S MODAS LTDA

27.881.051/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/1997

Razão social

JADE ROUPAS LTDA

28.787.976/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/1997

Razão social

MISTER MODA MASCULINA LTDA

28.735.900/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/1997

Razão social

MAGAZINE DEMA LTDA

29.888.781/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1985

Razão social

CONFECCOES ALVES ALMEIDA LTDA

42.187.427/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/1984

Razão social

DOM ALMEIDA MODAS LTDA

29.466.463/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.