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Pessoa

DENISE DARZI

***.474.297-**

Empresas vinculadas

DRZ TECIDOS E CORTINAS LTDA

39.429.909/0001-03

VICTORINE MODA INTIMA LTDA

09.473.789/0001-72
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE DARZI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE DARZI
CPF
***.474.297-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DRZ TECIDOS E CORTINAS LTDA

39.429.909/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2021

Ver empresa

Razão social

VICTORINE MODA INTIMA LTDA

09.473.789/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2010

Ver empresa

Razão social

CLASSIC DANCE WEAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

06.916.229/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.