Pessoa
DENISE DALLA VALLE DE LUCCA
Empresas vinculadas
DENISE DALLA VALLE DE LUCCA E OUTROS
FATO DELLA VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Pessoa investigada
DENISE DALLA VALLE DE LUCCA
Informações básicas
- Nome
- DENISE DALLA VALLE DE LUCCA
- CPF
- ***.234.568-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DENISE DALLA VALLE DE LUCCA E OUTROS 59.623.761/0001-42Ativa | Qualificação 59 | 24/02/2025 | Ver empresa |
FATO DELLA VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 26.636.870/0001-45Ativa | Sócio | 30/11/2016 | Ver empresa |
Razão social
DENISE DALLA VALLE DE LUCCA E OUTROS
59.623.761/0001-42
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
24/02/2025
Razão social
FATO DELLA VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
26.636.870/0001-45
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/11/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.