Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE DA SILVA MOREIRA ASNIS

***.866.548-**

Empresas vinculadas

ESPACO ORE LTDA

26.973.186/0001-59

TAQE PARTICIPACOES LTDA

24.634.759/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE DA SILVA MOREIRA ASNIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE DA SILVA MOREIRA ASNIS
CPF: ***.866.548-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO ORE LTDA 26.973.186/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2017	Ver empresa
TAQE PARTICIPACOES LTDA 24.634.759/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2016	Ver empresa
TAQE CAPACITACAO, TECNOLOGIA E RECRUTAMENTO S.A. 24.416.599/0001-07Ativa	Diretor	18/03/2016	Ver empresa
ORE CONSULTORIA EM EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 18.801.071/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2013	Ver empresa
DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO METRO LTDA 62.383.500/0001-07Baixada	Sócio	07/01/2011	Ver empresa
AEC BRASIL - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CORPORATIVA 06.958.492/0001-09Inapta	Diretor	15/05/2009	Ver empresa

Razão social

ESPACO ORE LTDA

26.973.186/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2017

Razão social

TAQE PARTICIPACOES LTDA

24.634.759/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2016

Razão social

TAQE CAPACITACAO, TECNOLOGIA E RECRUTAMENTO S.A.

24.416.599/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/2016

Razão social

ORE CONSULTORIA EM EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

18.801.071/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2013

Razão social

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO METRO LTDA

62.383.500/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2011

Razão social

AEC BRASIL - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CORPORATIVA

06.958.492/0001-09

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.