Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE CUELLAR CINI

***.189.169-**

Empresas vinculadas

T&T HOLDING LTDA

54.017.651/0001-13

DENISE CUELLAR CINI LTDA

97.542.800/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE CUELLAR CINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE CUELLAR CINI
CPF: ***.189.169-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T&T HOLDING LTDA 54.017.651/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2024	Ver empresa
DENISE CUELLAR CINI LTDA 97.542.800/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2013	Ver empresa
LC - GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 18.109.794/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2013	Ver empresa
TRES RIOS - GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 08.934.874/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	28/12/2012	Ver empresa
DELTA PROMOCOES E EVENTOS LTDA 12.675.267/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2010	Ver empresa
CINI JUNIOR ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES LTDA 72.146.350/0001-71Baixada	Sócio	25/04/2002	Ver empresa

Razão social

T&T HOLDING LTDA

54.017.651/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2024

Razão social

DENISE CUELLAR CINI LTDA

97.542.800/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2013

Razão social

LC - GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

18.109.794/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2013

Razão social

TRES RIOS - GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.934.874/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2012

Razão social

DELTA PROMOCOES E EVENTOS LTDA

12.675.267/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2010

Razão social

CINI JUNIOR ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES LTDA

72.146.350/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.